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AI가 짚어내는 세무 리스크,
이제 데이터로 먼저 대비해야 할 때
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금융거래, 카드 사용, 가상자산, 가족 간 자금 흐름까지 데이터 기반 조사가
강화되는 환경에서는 막연한 불안보다 사전 점검 체계가 필요합니다.
주요 적출사례와 업종별 리스크를 통해
세무조사 대응 프로세스와 실무 대응전략을 정리합니다.
”
🔎AI·데이터 기반 세무조사 환경에서 기업이 사전에 점검해야 할 세무리스크 대응 과정
세무조사는 더 이상 단순한 장부 검토에만 머무르지 않습니다.
금융거래, 카드 사용, 현금 흐름, 가상자산 거래, 가족 간 자금 이동 등 다양한 데이터가 분석되면서 기업과 개인의 세무리스크는 더욱 정밀하게 드러날 수 있습니다.
특히 중소기업은 평소 회계처리와 세무신고 단계에서 조사 관점의 리스크 관리가 필요합니다.
본 강좌는 AI·데이터 기반 세무조사의 개요와 특징을 살펴보고, 세무조사 대상 선정 방식, 주요 업종별 조사 사례, 차명계좌조사, 자금출처조사, 법인 자금의 사적 유용, 특수관계인 거래, 매출누락, 가공경비 등 실무자가 반드시 알아야 할 쟁점을 정리합니다.
이를 통해 회계·경리 담당자와 중소기업 대표, 경영지원 실무자는 세무조사에 대한 막연한 두려움을 줄이고, 평소 업무처리 단계에서 세무리스크를 사전에 점검하고 대응할 수 있는 실무 기준을 마련할 수 있습니다.
- AI·데이터 기반 세무조사 환경 이해
세무조사 대상 선정과 조사 방식이 데이터 분석 중심으로 변화하는 흐름을 이해하고, 기업이 어떤 관점에서 사전 대비를 해야 하는지 점검할 수 있습니다. - 막연한 불안을 줄이는 대응 프로세스 정립
세무조사를 단순히 사후 대응의 문제로 보지 않고, 평소 회계처리·증빙관리·신고검토 단계에서 관리해야 할 업무 프로세스로 이해할 수 있습니다. - 주요 적출사례를 통한 실무 리스크 점검
매출누락, 가공경비, 특수관계인 거래, 법인 자금의 사적 유용, 역외탈세 등 실제 조사에서 문제 될 수 있는 사례를 통해 자사의 세무리스크를 점검할 수 있습니다. - 차명계좌·자금출처조사 등 민감 이슈 대응력 강화
최근 조사가 강화되는 자금 흐름 관련 쟁점을 살펴보고, 가족 간 자금 이동, 현금거래, FIU 데이터 등 기업과 대표자가 함께 유의해야 할 사항을 정리합니다. - 중소기업에 필요한 사전 관리 전략 수립
12개월 세무 리스크 관리 계획과 단계별 대응 로드맵을 통해 평소 업무에서 적용 가능한 세무조사 대비 체계를 세울 수 있습니다.
- 회사의 회계·경리·세무업무를 담당하며 세무조사 리스크를 사전에 점검해야 하는 실무자
- 중소기업의 자금 흐름, 비용처리, 증빙관리 기준을 정비하고 싶은 경영지원부 임직원
- 세무조사 대응 프로세스와 주요 적출사례를 이해하고 싶은 중간관리자
- 자금출처, 법인 자금 사용 등 세무 리스크를 관리해야 하는 중소기업 대표 및 의사결정권자
강좌는 총 8개의 모듈로 구성되어 있으며,
AI·데이터 기반 세무조사의 변화와 주요 적출사례, 업종별 리스크, 단계별 대응 프로세스를 연결하여 기업이 평소 업무에서 세무조사에 대비할 수 있는 실무 대응력을 높일 수 있도록 구성되었습니다.
📢 교재도 함께 구매 가능해요! 수강신청 할 때 옵션에서 담아주세요. (※ 교재비 별도)
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1️⃣ AI 세무조사의 변화와 조사 대상 선정 방식 01강
현대 세무행정의 변화와 세무조사 대상 선정 방식을 살펴보고, AI·데이터 기반 세무조사가 기존 조사 방식과 어떤 점에서 달라지는지 이해합니다.
2️⃣ AI 기반 세무조사 시스템과 업종별 적용 사례 02 ~ 03강
AI 기반 세무조사 시스템의 주요 특징을 살펴보고, 부동산 자금출처조사, 의료기관 리스크, 법인 자금의 사적 유용, 특허권 양도 및 우회 증여 등 업종·거래유형별 조사 사례를 정리합니다.
3️⃣ 단계별 세무조사 대응전략과 리스크 관리 로드맵 04강
AI시대 세무조사 대응 로드맵, 세무조사 대응 프로세스, FIU 데이터 기반 현금거래 관리 전략, 가족 간 자금 흐름과 증여 탐지 패턴, 12개월 세무 리스크 관리 계획 등 사전 대응 체계를 살펴봅니다.
4️⃣ 세무조사의 기본 구조와 필수 검토사항 05강
세무조사의 기본 개념과 절차를 이해하고, 세무공무원이 조사 과정에서 필수적으로 검토하는 내용을 통해 기업이 평소 관리해야 할 핵심 사항을 정리합니다.
5️⃣ 주요 세무조사 적출사례와 세목별 대응 포인트 06~08강
매출누락, 가공경비, 특수관계인 거래를 통한 탈루, 기타 주요 적출사례, 역외탈세, 부가가치세·상속세·증여세·양도소득세 분야의 조사 사례를 통해 세무조사 실무 대응 포인트를 종합적으로 살펴봅니다.
허성호│국제세무법인/대표 세무사
세무·회계 분야를 중심으로 실무와 교육을 병행해 온 전문가로, 국세행정 경험과 다양한 전문 자격을 바탕으로 폭넓은 세무 컨설팅을 수행하고 있습니다. 세법, 기업세무, 세무조사 분야의 강의와 저술 활동을 꾸준히 이어오고 있으며, 복잡한 세무 이슈를 실무 중심으로 쉽게 전달하여 많은 실무자들의 신뢰와 호응을 얻고 있습니다.
강의목차(총 8강)
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1. 01강 AI세무조사의 개요 및 특징 9분
2. 02강 AI기반 세무조사 시스템 분석 15분
3. 03강 주요 업종별 AI 세무조사 적용 사례 14분
4. 04강 단계별 세무조사 대응전략 수립 13분
5. 05강 세무조사의 개요 15분
6. 06강 AI 세무조사사례분석(1)-매출누락 및 가공경비 등 33분
7. 07강 AI 세무조사 사례분석(2)－주요적출 사례 및 역외탈세 32분
8. 08강 AI 세무조사 사례분석(3)-부가가치세 등 세목별 25분
교재&상품 정보
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AI시대의 세무조사 대응전략
- 저자허성호
- 출판사(주)경제법륜
- ISBN9791191980417
